Реклама на SM Club

Flint026

УЧАСТНИК
Регистрация
Сообщения
9
Реакции
10
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
Объем операций с признаками обналичивания средств за шесть месяцев сократился вдвое, до 48 млрд руб. Самым популярным способом обнала остается выдача средств физлицам, наибольший спрос на такие услуги — в строительном секторе
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Объем сомнительных операций в банковском секторе снижается, а объем операций с признаками обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился сразу в 2,1 раза, свидетельствуют данные ЦБ.

Почему сокращаются вывод средств и рынок обнала

Сокращение объема сомнительных операций наблюдается на фоне «закручивания гаек» правоохранителями и регулятором, а также в связи с существенным замедлением экономического роста, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Отмывание дорожает и может стать менее востребованным. При этом, если какие-то направления деятельности сложно контролировать (например, услуги и операции с ценными бумагами), эти каналы становятся более востребованными», — замечает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.

Медленное сокращение объема вывода активов может быть связано с тем, что участники рынка находят для этого новые способы, и ЦБ приходится сталкиваться с все более сложными схемами, отмечает директор отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Фаррух Абдуллаханов. Большинство самых простых способов вывода и самых простых видов операций, которые могли быть квалифицированы регулятором как сомнительные, более недоступны, указывает Захаров из Paragon Advice. «Не стоит забывать, что сейчас многие чиновники, которые поддерживали такой вид бизнеса, привлечены к ответственности, произошли скандалы на мировом уровне в рамках борьбы с отмыванием», — говорит он.

Другой фактор — это действие системы международного обмена информацией, в том числе в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам и Страсбургской конвенции, считает юрист Forward Legal Федор Закабуня. «При использовании этого инструмента налоговому органу не составит труда узнать, куда в действительности были выведены денежные средства», — отмечает он. На сокращение объема вывода активов влияет и завершение второго этапа амнистии капиталов в феврале 2019 года, добавляет он.

Стоит учитывать возможности статистики Центробанка, регулятор отслеживает те каналы, которые он может контролировать, обращает внимание Кенигсберг. Статистика может быть неактуальной и необъективно отражать существующий порядок вещей, добавляет Захаров, приводя в пример криптовалютный рынок.
 

Подробнее на РБК

 

Petrovich

УЧАСТНИК
Vip
Регистрация
Сообщения
13
Реакции
10
Услуги Гаранта
1
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
Просто начали платить налоги те, кто всегда не платил. Рынок обнала будет жить!

 

Amir

БЫВАЛЫЙ
Регистрация
Сообщения
4
Реакции
5
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
2020 год революции. Гайки завентят.

 

casap

БЫВАЛЫЙ
Регистрация
Сообщения
1
Реакции
0
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.

Create an account or login to comment

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
или

Создать новую учётную запись

Create an account on our community. It's easy!
Сверху Снизу