Реклама на SM Club

king123

БЫВАЛЫЙ
Регистрация
Сообщения
2
Реакции
5
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
1)  Омский Следственный комитет завешил расследование в отношении гендиректора ООО «Юрикон» Василия Кролевца и его братьев Ивана и Алексея. Братья обвиняются в обналичивании средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Василий Кролевец, имеющий высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек братьев — юриста по образованию Ивана и экономиста Алексея.

С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья обналичивали средства граждан через расчетные счета номинальных фирм. За свои услуги они получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств. В 2015 году их деятельность пресекли сотрудники УФСБ. 

Установлено, что за все время братья получили доход не менее 63 млн рублей. Деньги они потратили на покупку недвижимостив центре города, автомобилей и мотоцикла и яхты.

Свою вину братья не признали, однако следователи получили доказательства,  изобличающие их в совершении преступления. В настоящее время дело направлено в суд. Братьям грозит до 7 лет лишения свободы.

2) Мотовилихинский суд Перми вынес приговор пяти местным жителям. Мужчин признали виновным в незаконной организации юридического лица (ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в течение полутора лет фигуранты дела регистрировали фирмы-однодневки для обналичивания средств. 


Всего осужденными было незаконно зарегистрировано 15 организаций. В рамках расследования уголовного дела все подозреваемые признались в нарушении закона и заключили досудебное соглашение. Организатора группы приговорили к трем годам колонии строгого режима, один получил штраф в 400 тыс. рублей, оставшиеся трое преступников будут отбывать наказание в виде обязательных работ.
3) 17 октября 2019 года произошло задержание 49-летнего Александра Матвеева, известного собственника табачных киосков «Город.ру» в Тольятти. Его сеть является самой крупной в городе и включает в себя около 200 розничных киосков. Вторая компания Мамаева – «Опал Плюс» занимается контролем оптовых поставок табака и имеет миллиардный оборот.

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области было произведено задержание предпринимателя Самарской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами “а”, “б” части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек».


 

Kolyamba

БЫВАЛЫЙ
Регистрация
Сообщения
4
Реакции
2
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна! Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
По зомбоящику ничего особого не показывали

 

Create an account or login to comment

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
или

Создать новую учётную запись

Create an account on our community. It's easy!
Сверху Снизу